Представители на ARMA, SBU и Cyber Police се присъединиха към програмата Binance, насочен към борба с престъпленията, свързани с използването на криптовалути. Binance, водещата световна блокчейн екосистема и доставчик на инфраструктура за криптовалута, проведе обучение за тях като част от своята глобална програма за обучение на правоприлагащите органи.
Тази програма е първата координирана инициатива в индустрията в световен мащаб. Той е създаден, за да помогне на компетентните органи при идентифицирането на финансови и кибер престъпления, както и да съдейства за наказателното преследване на извършителите. В Украйна обученията бяха проведени от ръководителя на отдела за обучение на правоприлагащите органи на Binance Ярек Якубчек.
Програмата за обучение включваше онлайн семинари за блокчейн и криптовалути, както и материали, които подобряват разбирането на динамичната правна и регулаторна среда. По време на семинарите се обсъждаше политика Binance Техники за борба с прането на пари (AML) и техники за разследване, които компанията е разработила за откриване и предотвратяване на потенциални измами.
Също така по време на обучението бяха обсъдени по-нататъшни стъпки в посока засилване на сътрудничеството с цел борба с финансовите престъпления и финансирането на тероризма чрез използване на виртуални активи. Миналата година Агенцията за проследяване и управление на активи (ARMA) започна сътрудничество с най-големите борси за криптовалута в света за споделяне на информация, която може да се използва от правоприлагащите органи при идентифициране и проследяване на активи.
Към днешна дата Националната агенция вече е изградила канали за комуникация и взаимодействие с големи крипто борси, което позволява допълнително да се установят фактите за съществуването на цифрови и виртуални активи на лицата, участващи в наказателни производства. Той също така помага да се повиши ефективността на взаимодействието с правоприлагащите органи по отношение на предоставянето на допълнителна информация за изземване на идентифицирани активи в криптовалута.
Ще ви напомним, че наскоро писахме, че Binance затворен за руснаците възможността да купува и продава долари и евро чрез своята P2P услуга в съответствие с изискванията на десетия пакет от санкции срещу Русия, който беше въведен от Европейския съюз в края на февруари. Борсата също забрани на гражданите на Европейския съюз да купуват и продават рубли чрез услугата P2P. Според представител на Binance, потребителите трябва да изберат други налични фиатни валути, ако искат да продължат да използват услугата P2P. В същото време няма забрана за използване на рубли за руснаци на крипто борсата.
Прочетете също:
Имам лошо предчувствие относно стабилността на самия Binance.
Нищо чудно какво е предчувствие, защото това е крипта. Колко подобни борси имаше, всички затвориха :) И тази ще затвори, рано или късно. Основното нещо е да не държите средства там.