Съобщава се, че Binance е изправен пред още едно разследване от Министерството на правосъдието на САЩ и този път то се отнася за възможни нарушения на санкциите, наложени срещу Русия. Според Bloomberg агенцията разследва дали обмен на криптовалута е позволил на руски клиенти да прехвърлят пари, за да заобиколят санкциите на САЩ срещу финансовите институции в страната. Източниците на изданието също така съобщиха, че Binance обсъжда възможно споразумение с Министерството на правосъдието относно предишни твърдения, че борсата е била използвана и за преместване на пари около санкциите на САЩ срещу Иран.
Припомняме, че САЩ и Европейският съюз наложиха санкции срещу руски финансови институции след нахлуването в Украйна. Михайло Федоров, вицепремиерът на Украйна, поиска от най-големите борси за криптовалута да замразят всички руски и беларуски акаунти едновременно, но Binance беше една от компаниите, които отказаха да го направят. По това време представител на компанията каза, че едностранното забраняване на достъпа на хората до криптовалути „противоречи на самата същност на криптовалутите“, тъй като ще засегне обикновените потребители, а не само руските олигарси.
Ако Министерството на правосъдието наистина проучва дейността на компанията, свързана с руските санкции, то това е само едно от разследванията, пред които стои борсата. Министерството на правосъдието и Службата за вътрешни приходи започнаха да разследват съобщения, че Binance е бил използван за схеми за пране на пари през 2021 г. А по-рано тази година Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) обвини Binance и неговия основател Чангпенг Джао, че не са искали от потребителите да потвърдят самоличността си, предлагали са нерегистрирани крипто деривати и са предприели стъпки за избягване на регулациите на САЩ. По това време Binance ни каза, че намира обвиненията за „изненадващи и разочароващи“.
Този път компанията съобщи за това на Bloomberg в изявление: „През 2021 г. Binance стартира инициатива за цялостно преразглеждане на структурата си на корпоративно управление, включително привличане на опитни ръководители от световна класа, за да промени фундаментално начина, по който Binance работи в глобален мащаб.“ Говорителят продължи, че компанията сега следва стриктни протоколи „опознай своя клиент“, подобни на тези, използвани от традиционните банки. "Нашата политика", казаха те, "е нулева толерантност към двойни регистрации, анонимни идентификатори и неясни източници на пари." Въпреки че те не отговориха конкретно на обвиненията, изявлението изглежда отрече, че услугата на компанията е позволила на руски потребители да нарушават санкциите на САЩ.
Прочетете също: